公告日期:2024-04-26
证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2024-012
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因 日常经营发展需要,计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司(以下简称 “明冠造机”)、鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷软件”)、上海月水智能 科技有限公司(以下简称“月水智能”)、上海冠龙实业发展有限公司(以下简称 “冠龙实业”)、周宏发生关联交易,预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议,以同意票 3 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 4 票审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联
交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事李政宏、李秋梅、李易庭、 林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项,独立董事召 开了独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了核查意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次日常关联 交易事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议批准,关联股东将在股东大 会上回避表决。
(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
截至
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易定价原 预计金额 2024.3.31已上年发生金
容 则 (万元) 发生金额 额(万元)
(万元)
向关联方销售 明冠造机 销售产品及 市场公允价 4,000.00 1,018.59 3,447.49
商品 配件
向关联方采购 鼎捷软件 采购产品及 市场公允价 1,000.00 0.28 64.86
商品或接受劳 接受劳务
务 月水智能 采购产品及 市场公允价 10.00 0.00 0.00
接受劳务
向关联方承租 冠龙实业 承租房屋 市场公允价 12.00 2.93 11.46
房屋 周宏 承租房屋 市场公允价 16.00 3.60 14.40
合计 5,038.00 1025.40 3,538.21
(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期
关联交易类别 关联方 内容 额(万元) (万元) 占同类业务 与预计金额 及索引
比例(%) 差异(%)
向关联方销售 明冠造机 销售产品 3,447.49 4,500.00 76.61% -23.39% 公 司 2023
商品 及配件 年4月24日
采购产品 披露《关于
向关联方采购 鼎捷软件 及接受劳 64.86 500.00 12.97% -87.03% 确 认 2022
商品或接受劳 务 ……
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