公告日期：2024-04-26

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（林连兴）

各位股东及股东代表：

本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

林连兴，中国台湾籍，1969 年 12 月出生，本科学历，工商管理学专业背景。
1996 年 8 月至 1999 年 9 月任职于阳明海运股份有限公司，任财务部专员；1999
年 9 月至 2008 年 2 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任财务部经理；2008 年 2
月至 2010 年 4 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任顾问；2010 年 4 月至 2015
年 3 月任职于鼎捷软件，历任董事会秘书、财务负责人、董事；2015 年 4 月至
2022 年 5 月任职于海峡资本管理顾问股份有限公司，担任董事；2016 年 9 月至
2022 年 11 月任职于海太（上海）管理咨询有限公司，担任监事；2021 年 1 月至
2023 年 2 月任职于大同齿轮传动（昆山）股份有限公司，担任独立董事；2019年至今任职于勋龙汽车轻量化应用有限公司，担任独立董事；2020 年 3 月任职于倚强科技股份有限公司，担任独立董事。2021 年 3 月至今任职于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司，担任独立董事；2020 年 4 月起至今担任冠龙节能独立董事。

任职期间，本人任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自参加会议，
没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为第一、二届董事会审计委员会委员，报告期内参加了 5 次会议，对利润分配方案、定期审计报告、坏账核销、聘任会计师事务所、确认关联交易等议案进行审核并提出建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、本人作为第一、二届董事会提名委员会主任委员，报告期内组织召开了3 次会议，对选举暨提名第二届非独立董事、独立董事、高级管理人员等议案进行审核并提出建议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

3、本人作为第一、二届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了 4次会议，对董事、监事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划等进行审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、本人作为第一、二届董事会战略委员会委员，报告期内参加了 2 次会议，对《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》进行审核并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内我们并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议制度的制定，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2023 年任职期间，本人与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就财务、业务状况进行了多次沟通，认真关注公司定期报告的编制，与外部审计师讨论了年报审计计划，指导内部审计工作，审阅公司财务报表，及时与会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对财务报表独立审计，确保公司最终
真实、准确、完整、及时地披露年度财务状况与经营成果。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况与相关管理层人员、中层管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。