公告日期：2024-07-01

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-063
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

条款 修订前 修订后

本章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股 公司的组织与行为、公司与股东、
东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对 有法律约束力的文件，对公司、股
公司、股东、董事、监事、高级 东、董事、监事、高级管理人员具
管理人员具有法律约束力的文 有法律约束力的文件。依据本章

件。依据本章程，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可以
第十条

股东，股东可以起诉公司董事、 起诉公司董事、监事、总裁和其他
监事、总裁和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公

员，股东可以起诉公司，公司可 司，公司可以起诉股东、董事、监
以起诉股东、董事、监事、总裁 事、总裁和其他高级管理人员。

和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的常务副总裁、副总裁、董事
本章程所称其他高级管理人员是 会秘书、财务负责人。


条款 修订前 修订后

指公司的副总裁、董事会秘书、

财务负责人。

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投资
资方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算方
方案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注册
第一百〇 册资本、发行债券或其他证券及 资本、发行债券或其他证券及上市
七条 上市方案； 方案；

（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购本
本公司股票或者合并、分立、解 公司股票或者合并、分立、解散及
散及变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，决
决定公司对外投资、收购出售资 定公司对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、 资产抵押、对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。