公告日期：2024-04-23

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（唐治）

本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014
年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长
城动漫(000835.SZ) 独立董事，2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事，
2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事，2021 年 7 月至今任正浩
亚洲有限公司董事，2021 年 11 月至今任北京珺健保科技有限公司董事长，2021 年 4 月
至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况概况

（一）会议出席情况


2023 年，本人出席了应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，
参与了董事会、董事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对 董事会及股东大会议案及其他审议事项未提出异议。本报告期内出席相关会议的情况如 下：

1、出席董事会会议及股东大会的情况：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未出 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 席董事会 大会次数
会议

唐治 10 8 2 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会的工作情况：

薪酬与考核

审计委员会 战略委员会 提名委员会

委员会

独立董

召开 实际 召开 实际 召开 实际 召开 实际

事姓名 缺席 缺席 缺席 缺席
会议 出席 会议 出席 会议 出席 会议 出席

次数 次数 次数 次数
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

唐治 4 4 0 1 ……
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