公告日期：2024-04-23

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-046
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止股权
登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室

9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 √


合授信额度的议案》

上述议案 9 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

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