公告日期：2024-04-23

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（刘曙萍）

本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘曙萍，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。
2023 年 11 月至今上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人；2013 年 10 月
至 2023 年 11 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所负责人；2012 年 4 月至
2016 年 9 月，任湘潭电机股份有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任湖南
科力远新能源股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至 2019 年 12 月任长沙开元仪器股份
有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 11 月任湖南华纳大药厂股份有限公司独立
董事；2016 年 11 月至 2022 年 5 月任楚天科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至
2021 年 11 月任湖南方盛制药股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2020 年 1 月任长
沙开元仪器股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 4 月任长沙兴嘉生物工程股
份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 5 月任湖南龙舟农机股份有限公司独立董
事；2022 年 8 月至今任水羊集团股份有限公司独立董事；2013 年 7 月至今任长沙市技
术评估论证中心财务专家；2013 年 9 月至今任湖南省注册会计师协会第四届理事会理事；
2020 年 9 月至今任湖南省注册会计师协会第一届专业技术委员会主任委员。2020 年 9

月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况概况

（一）会议出席情况

2023 年，本人出席了应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，
参与了董事会、董事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对
董事会及股东大会议案及其他审议事项未提出异议。本报告期内出席相关会议的情况如
下：

1、出席董事会会议及股东大会的情况：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未出 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 席董事会 大会次数
会议

刘曙萍 10 8 2 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会的工作情况：

薪酬与考核

审计委员会 提名委员会

独立董事 ……
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