公告日期：2024-04-23

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、 2023 年度公司整体经营情况

2023 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平。公司持续坚持以医院分销为业绩基石，聚焦专业药房发展的同时，以连锁药店为拓展增量。2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。一方面，公司完成上游医药工业布局，丰富自主产品线；同时快速跨区域向重点省份扩张医药零售连锁药房，提高终端连锁率，发挥协同效应，逐步形成上下联动的规模化医药产业业务体系。

2023 年公司实现营业收入 390,350.38 万元，比上年同期增加 18.56%；实现
净利润 3,800.82 万元，比上年同期下降 31.30%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）2023 年董事会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 10 次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。


会议届次 召开日期 会议决议

审议通过：

1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

第三届董事会第十八次 2023 年 4 月 20 日 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

会议 9、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；

10、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

11、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》；

12、《.关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》；

13、《关于提……
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