公告日期：2024-12-17

采纳科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月


目录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......25

第一节 董 事 ......25

第二节 董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监 事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第九章 通知和公告......45

第一节 通 知 ......45

第二节 公 告 ......46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46

第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程......49
第十二章 附 则......49

采纳科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2017 年 9 月 20 日以发起
方式设立，在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2021 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,350.88 万股，于 2022 年 1 月 26 日在深圳证
券交易所创业板上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第五条 公司注册名称：采纳科技股份有限公司；

英文名称：Caina Technology Co., Ltd.

第六条 公司住所：江阴市华士镇澄鹿路 253 号。

第七条 公司注册资本为人民币 12,224.5658 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人及董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理水平，最大限度的提高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：芯片点胶针、兽用针、不锈钢毛细管的研制、生产、开发；五金加工；橡塑制品的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可……
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