公告日期：2024-04-19

采纳科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘斌）

本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《采 纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采纳科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公 司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下：

一、出席公司会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出席会
议情况如下：

列席股东大会会
出席董事会会议情况

议情况

召开董 应出 亲自出 委托 缺席 是否连续两次 召开股 列席股
事会次 席次 席次数 出席 次数 未亲自参加董 东大会 东大会
数 数 次数 事会会议 次数 次数

8 8 8 0 0 否 4 4

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议 和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决 策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同 时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、 股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的 专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发
表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了独立意见：

意见
会议日期 会议届次 发布独立意见事项

类型

第二届董事

2023 年 2 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金

会第十四次 同意
月 10 日 进行现金管理的议案》

会议

《关于公司对外担保情况的专项说明和独

立意见》；

《内部控制自我评价报告》；

《关于 2022 年度利润分配预案》；

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情

况的议案》；

第二届董事 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

2023 年 4

会第十五次 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管 同意
月 7 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。