公告日期：2024-12-26

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-049
广州信邦智能装备股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李罡、姜宏、余希平已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2024年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关 联 交 易 关 联 交 易 2025 年 预 2024 年 1- 年 发
关联人 计 交 易 金 11 月已发 2023

类别 内容 定价原则 额 生金额 生额

参 照 市 场

向关联人 上 海 艾 斯 购 买 原 材 公 允 价 格 5,500.00 2,596.67 3,548.26
采购原材 迪克 料及商品 双 方 协 商

料 确定

小计 5,500.00 2,596.67 3,548.26

向关联人 上 海 艾 斯 销 售 机 械 参 照 市 场 200.00 10.98 36.21
销售产品 迪克 配件 公 允 价 格


双 方 协 商

确定

小计 200.00 10.98 36.21

信邦集团 房屋租赁 市场定价 45.00 5.35 5.83

接受关联 李罡 房屋租赁 市场定价 100.00 91.19 99.48
人提供的 余希平 房屋租赁 市场定价

房屋租赁 5.00 2.64 2.88
李昱 房屋租赁 市场定价 20.00 4.40 4.80

小计 170.00 103.58 112.99

备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。2024 年 1-11 月已发生金额未经
审计，实际数据以最终审计结果为准。

（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2024 年 1-11 月，公司与关联人发生的关联交易如下：

单位：人民币万元

2024 年 1-11 2024 年 实际发生

关联交……
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