公告日期：2024-12-19

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-049
广东万年青制药股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日召开，审议通过《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有 √

资金进行现金管理的议案

上述议案已经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议及第
三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可采用书面信函或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

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