公告日期：2024-04-22

广东万年青制药股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，围绕公司年度 经营目标切实开展各项工作。本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会 的监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的 合法权益，促进公司健康、稳定发展。现将2023年度公司监事会工作报告如下：

一、2023年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 议案内容

1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2022年度审计报告》的议案；

4、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案；
5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》
1 2023年4月26日 第二届监事会第 的议案；

九次会议 7、关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案；

8、关于监事2023年度薪酬方案的议案；

9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案；

10、关于公司《2023年第一季度报告》的议案；
11、关于部分固定资产报废处置的议案；

12、关于会计政策变更的议案。

2 2023年8月24日 第二届监事会第 1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案；
十次会议 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际


序号 会议时间 会议名称 议案内容

使用情况的专项报告》的议案；

3、关于会计政策变更的议案。

3 2023年10月27日 第二届监事会第 1、关于公司2023年第三季度报告的议案。

十一次会议

第二届监事会第 1、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和
4 2023年12月19日 十二次会议 自有资金进行现金管理的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及公司章程赋予的职权， 通过调查、查阅相关文件资料、召开监事会会议、列席董事会会议、参加股东大会 等形式，对公司依法运作情况进行监督。 ……
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