公告日期：2024-04-22

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-015
广东万年青制药股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称“贝康恩泽”）基于业务发展及日常生产经营的需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称“华银集团”）、汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称“华银房地产”）发生日常关联交易合计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常关联交易。

2、本事项已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交 关联交易 预计金额 截至披露 上年发生
类别 关联人 易内容 定价原则 （三十六 日已发生 金额

个月） 金额（注）

向关联人 华银集团 房屋租 参照市场 740 0 0


租赁房产 华银房地产 赁 价格公允 260 0 0

定价

小计 1,000 0 0

注：截至披露日已发生金额是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日已发
生金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

无

二、关联人介绍和关联关系

（一）汕头市华银集团有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：汕头市华银集团有限公司

（2）法定代表人：欧先涛

（3）注册资本：6,200 万人民币

（4）经营范围：房地产经营，自有房产的租赁；销售：仪器仪表，针纺织品，建筑材料，工艺美术品，五金交电，百货，家具，工业生产资料（不含汽车），电子计算机及配件，日用杂货；生产：服装，机绣工艺品，皮革制品，玩具（不包括仿真模具）；货物进出口、技术进出口

（5）注册地址：汕头市龙湖区长平路 94 号华银大厦三楼 A 单元

2、关联关系说明：华银集团为公司实际控制人欧先涛、李映华控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，华银集团为公司的关联法人。

3、履约能力分析：华银集团自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）汕头市华银房地产开发有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：汕头市华银房地产开发有限公司

（2）法定代表人：欧先涛

（3）注册资本：3,500 万人民币


（4）经营范围：房地产开发、经营

（5）注册地址：汕头市长平路中段华银大厦三楼

2、关联关系说明：华银房地产为公司实际控制人欧先涛、李映华控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，华银房地产为公司的关联法人。

3、履约能力分析：华银房地产自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策、定价依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交……
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