公告日期：2020-11-05

兴业证券股份有限公司

关于

青木数字技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十月


声 明

兴业证券股份有限公司接受青木数字技术股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，林悦和张吉翔作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。


释 义

在本发行保荐书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
本保荐机构、保荐 指 兴业证券股份有限公司
机构、兴业证券
公司、发行人、青木 指 青木数字技术股份有限公司
股份

允能合伙 指 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）

允培合伙 指 广州市允培投资合伙企业（有限合伙）

允杰合伙 指 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）

允嘉合伙 指 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）

允尚合伙 指 珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）

穗晖合伙 指 广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）

陌仟合伙 指 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

申报会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次公开 指 本次公开发行不超过16,666,667股人民币普通股
发行
报告期、报告期各期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月

报告期各期末 指 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6
月30日

元 指 人民币元

二、专业释义

在因特网开放的网络环境下，基于浏览器、服务器应用方式，
买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购
电子商务 指 物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活
动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种商业
运营模式

交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联
网进行信息的组织和传递，实现有形商品和无形商品所有权
网络零售 指 的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用
实现交易信息的查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物
流）等行为


天猫 指 原名淘宝商城，是阿里巴巴集团旗下一家专注于B2C的综合
性购物网站，包括天猫商城、天猫超市等业务板块

是中国知名综合网络零售商，在线销售家电、数码通讯、电
京东 指 脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等
品类商品，包括京东开放平台和京东自营等业务板块

小红书 指 是一个生活方式分享社区，基于生活分享社区的电商平台，
……
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