公告日期：2024-07-13

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，决定提名胡云平先生、胡欣睿女士、李韵先生、欧德全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名罗楠女士、孙丽璐女士、龙勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第四届董事会董事候选人提交股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人罗楠女士、龙勇先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人孙丽璐女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第四届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。


特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
2024年7月12日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡云平先生：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于成都电讯工程学院（现名“电子科技大学”）电子测量专业。
1987年 9月至 1995 年 6 月先后任重庆无线电六厂技术员、检验科科长、工艺科
科长及副厂长；1995 年至 2003 年自主创业；2003 年 5 月至 2015 年 8 月任重庆
瑜欣平瑞电子有限公司（以下简称“瑜欣有限”）执行董事、总经理；2015 年
8月至 2018 年 9 月任公司董事长、总经理；2018 年 10月至今任公司董事长。
截至公告日，公司董事长胡云平先生现直接持有公司 1,184 万股股份，通过其所控制的重庆同为企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 66.30万股股份，直接和间接方式合计持有公司 17.03%的股份。胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士三人为公司实际控制人。胡云平先生与丁德萍女士系夫妻关系，胡欣睿女士系胡云平、丁德萍之女。李韵先生与胡欣睿女士系夫妻关系。除此之外，公司无持有 5%以上股份的其他主要股东，胡云平先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、李韵先生：1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于上海交通大学。2012年 7月至 2014 年 3 月任凯捷咨询（中国）有限
公司信息化建设规划实施顾问；2014 年 7 月至 2017 年 5 月供职于深圳市不羁科
技有限公司，负责硬件开发及市场推广；2017年 8月至 201……
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