公告日期:2024-07-13
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月29日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会议召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024年7月29日(星期一)下午14:30。
2、网络投票时间:2024年7月29日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日9:15至2024年7月29日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日
2024年7月22日(星期一)
(七)出席对象
1、凡于2024年7月22日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
1.00 应选人数(4)人
选人的议案》
1.01 《选举胡云平先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举李韵先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举欧德全先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举胡欣睿女士为第四届董事会非独立董事》 √
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
2.00 应选人数(3)人
人的议案》
2.01 《选举罗楠女士为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举龙勇先生为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举孙丽璐女士为第四届董事会独立董事》 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
3.00 ……
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