公告日期：2024-08-28

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038
广东鸿铭智能股份有限公司

关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司住所变更的情况

公司拟变更住所名称， 具体情况如下：

原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区

变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号

最终登记住所以工商部门核准意见为准。

二、公司经营范围变更的情况

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整， 具体情况如下：
原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机械软件；货物及技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

三、公司章程的修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订情况如下：

第一章 总则 第一章 总则

第五条 公司住所：东莞市东城区牛山 第五条 公司住所：广东省东莞市东城
堑头新兴工业区 街道同沙同欢路 7 号

邮政编码：523128 邮政编码：523127

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机电产 围为：生产、销售：通用机械、机电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配 品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机械 件、五金制品；开发、销售：通用机械软件；货物及技术进出口。（依法须经 软件；货物及技术进出口；非居住房地批准的项目，经相关部门批准后方可开 产租赁；住房租赁；物业管理；机械设
展经营活动） 备租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份 第三章 股 份

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，但
公司实施员工持股计划及本章程另有
规定的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出

决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
……
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