公告日期：2024-04-24

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-004

兆讯传媒广告股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。其中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式参加。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过 《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生向董事会递交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过 《2023 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为，2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过 《2023 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报投资者，共享企业价值。按照《公司章程》的有关规定，公司拟定2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），以本公告披露日的公司总股本290,000,000 股测算，预计派发现金红利人民币 40,600,000 元（含税），占合
并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.25%。以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。

公司拟定的 2023 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结……
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