公告日期：2024-11-19

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-121

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份解除限售

并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分首次公开发行前已发行股份。

2、本次解除限售的股东户数共计 3 户，股份数量为 66,300,000 股，占公司

目前总股本 63.01%。

3、本次限售股上市流通日为 2024 年 11 月 22 日（星期五）

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开

发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，于 2021 年 11 月 22 日在深圳证

券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 60,000,000 股，首次公开发行
股票完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中无流通限制或限售安排的股票数量
为 16,315,164 股，占发行后总股本的比例为 20.39%；有流通限制及限售安排的
股票数量为 63,684,836 股，占发行后总股本的比例为 79.61%。

2022年5 月23日，公司首次公开发行网下配售限售股865,828股上市流通，
网下配售限售股的限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。该次解除限售股份占
公司发行后总股本的 1.08%，解除限售股东户数共计 3,786 户。


2022 年 11 月 22 日，公司首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行
部分战略配售股份解除限售，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12 个月，该次解除限售股上市流通数量合计为 10,819,008 股，占公司总股本的13.5238%，解除限售股东户数共计 6 户。

2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行部分战略配售股份解除限售，限售
期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月，该次解除限售股上市流通数量合计为 1,000,000 股，占发行后总股本的 1.25%，解除限售股东户数共计 1户。

二、公司上市后股本变动情况

2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 27 日，公司分别召开了第二届董事会第二
十次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2024 年 4 月 19 日公司总股本
80,000,000 股扣除以集中竞价交易方式回购 800,000 股股份后的股份总数
79,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红
股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派于 2024 年 7 月
10 日实施完成，实际以资本公积金向全体股东转增 23,760,858 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意注册，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，
扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。经深圳证券
交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。“雅创转债”于
2024 年 4 月 26 日起开始转股，自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 11 月 18 日，合
计转股为 1,460,491 股。

截至 2024 年 11 月 18 日，公司总股本为 105,221,349 股，其中有限售条件股
份为 66,300,000 股，占公司总股本比例为 63.01%；无限售条件的股份数量为38,921,349 股，占公司总股本的 36.99%。本次解除限售条件股份 66,300,000 股，
占目前公司总股本的 63.01%。

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