公告日期：2024-08-21

宁波天益医疗器械股份有限公司

章程


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 7

第三节 股东会的召集 ...... 10

第四节 股东会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东会的召开 ...... 12

第六节 股东会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知...... 33


第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附 则 ...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护宁波天益医疗器械股份有限公司（下称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）与其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原宁波天益医疗器
械有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 9133020170480869XQ。

第三条 公司于 2021 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股
1,473.6842 万股，并于 2022 年 4 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司的注册名称

中文全称：宁波天益医疗器械股份有限公司

英文全称：Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号，邮政编码：
315121。

第六条 公司注册资本为人民币 5,894.7368 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更
后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定
代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、

董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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