公告日期：2024-04-25

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-034
宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告后，一致认为：公司 2024
年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。