公告日期:2024-04-24
宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
(郑一峰)
本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定,在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2022 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议,本人应参加的董事会会议次数为
6 次,全部现场出席,未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2023 年度召开了 3 次股东大会会议,本人出席了其中 2 次股东大会会议。
本人认为,公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。任职期间,本着勤勉、尽责的原则,本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅,和相关人员充分沟通,对所有审议议案均表示赞成,没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事,本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见,发表独立意见的情况如下:
时间 会议 发表意见
1、关于预计公司2023年度日常关联交易的事前认可意见
2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见
2023/04/20 第三届董事会 4、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见
第二次会议 关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的独立意见
5、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的独立意见
6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见
8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
第三届董事会 2、关于变更募集资金用途的独立意见
2023/07/12 第四次会议 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见
5、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意
2023/08/25 第三届董事会 见
第五次会议 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的独立意见
2023/12/06 第三届董事会 1、关于改聘会计师事务所的事前认可意见
第七次会议 2、关于改聘会计师事务所的独立意见
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
任职期间,本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察,重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查,并通过电话等方式,与公司其他董事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。