公告日期：2024-04-24

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-022
宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，认为公司
2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事倪一帆先生（历任）、奚盈盈女士（历任）、郑一峰女士（现任）向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

公司独立董事倪一帆先生（历任）、奚盈盈女士（历任）、郑一峰女士（现任）、刘起贵先生（现任）、章定表先生（现任）向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

总经理吴志敏先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专
户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至 2024 年 4 月 22 日，公司总股本 58,947,368 股，扣除回购专户上已回购
股份 419,000 股后的总股数为 58,528,368 股，预计将派发现金股利人民币29,264,184.00 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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