公告日期：2024-04-24

宁波天益医疗器械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等
程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1 2023 年 4 月 第三届监事会 6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
20 日 第二次会议 案》

7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》

8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

9、 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

2 2023 年 4 月 第三届监事会 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

27 日 第三次会议

2023 年 7 月 第三届监事会 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

3 12 日 第四次会议 2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》

1、审议《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>
4 2023 年 8 月 第三届监事会 的议案》

25 日 第五次会议 2、审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》


5 2023 年 10 月 第三届监事会 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

24 日 第六次会议

6 2023 年 12 月 第三届监事会 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

6 日 第七次会议

二、监事会对 2023 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规……
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