公告日期:2024-04-24
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
董事会审计委员会履行监督职责情况报告
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定, 现将会计师事务所
2023 年度履职情况和评估情况汇报如下:
一、2023 年度会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,电力、热力、燃
2023 年上市公 气及水生产和供应业,水利、环境和公
司(含 A、B 共设施管理业,租赁和商务服务业,科
股)审计情况 涉及主要行业 学研究和技术服务业,金融业,房地产
业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业
,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、
林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和
社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 12 月 6日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议,并于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
本议案在提交公司董事会及股东大会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计说明。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量,天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健根据审计准则要求,就其自身和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计……
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