公告日期：2024-04-24

宁波天益医疗器械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023

年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》

等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公

司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极

推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会

2023 年度的主要工作报告如下：

一、公司经营情况概况

2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其

中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入

11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同

期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同

期下降 25.74%。公司总资产 177,142.54 万元，较期初增长 8.87%；归属于上市

公司股东的净资产 127,280.82 万元，较期初增长 3.07%。

二、公司治理情况

（一）本报告期股东大会情况

2023 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，审议并通过了11 项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按

照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号 届次 日期 审议议案

1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

一 2022 年年度股东 2023 年 5 月 11 日 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

大会 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》

1、《关于对外投资的议案》

二 2023 年第一次临 2023 年 7 月 28 日 2、《关于变更募集资金用途的议案》

时股东大会 3、 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》 [注 1]

三 2023 年第二次临 2023 年 12 月 22 日1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

时股东大会 2、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

[注 1]，公司于 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，其中议案4《关

于续聘会计师事务所的议案》，鉴于 2023 年 7 月 10 日宁波证监局下发《关于做好上市公

司选聘会计师事务所工作的通知》（甬证监发[2023]54 号），《通知》要求：如上市公司

在 5 月 4 日前已通过股东大会决议、完成 2023 年度年报审计机构选聘的，无需追溯适用《选

聘办法》中关于聘任阶段的有关要求；如上市公司在 5 月 4 日前未完成审计机构选聘的，

需按照《选聘办法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。