公告日期：2024-04-24

宁波天益医疗器械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（倪一帆）

本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为
6 次，其中现场出席董事会次数 2 次，以通讯方式参加董事会次数 4 次，未出现
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2023 年度召开了 3 次股东大会会议，本人全部现场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

在会议召开前，本人认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，对重大事项充分发表独立意见。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

时间 会议 发表意见

2023/04/20 第三届董事会 1、关于预计公司2023年度日常关联交易的事前认可意见
第二次会议 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见


3、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见

4、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见
关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的独立意见

5、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的独立意见

6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见

7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见

8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见

1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

第三届董事会 2、关于变更募集资金用途的独立意见

2023/07/12 第四次会议 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见

5、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意
2023/08/25 第三届董事会 见

第五次会议 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的独立意见

2023/12/06 第三届董事会 1、关于改聘会计师事务所的事前认可意见

第七次会议 2、关于改聘会计师事务所的独立意见

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

报告期内，本人认真履行独……
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