公告日期：2024-04-24

宁波天益医疗器械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（奚盈盈）

本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、出席会议情况

公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为
6 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2023 年度召开了 3 次股东大会会议，本人全部现场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

在会议召开前，本人认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

时间 会议 发表意见

1、关于预计公司2023年度日常关联交易的事前认可意见
2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

第三届董事会 3、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见

2023/04/20 第二次会议 4、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见
关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的独立意见

5、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的独立意见

6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见

7、于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见

8、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见

1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

第三届董事会 2、关于变更募集资金用途的独立意见

2023/07/12 第四次会议 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
4、关于续聘公司会计师事务所的独立意见

5、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意
2023/08/25 第三届董事会 见

第五次会议 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的独立意见

2023/12/06 第三届董事会 1、关于改聘会计师事务所的事前认可意见

第七次会议 2、关于改聘会计师事务所的独立意见

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2023 年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会的机会对
公司及下属主要子公司进行了多次现场考察，重点对生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、对外投资情况、关联交易、信息披露、内幕信息管理等多方面进行了现场调研，积极与公司董事、监事和高管开展交流与沟通，及时获悉公司各重大……
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