公告日期：2024-12-03

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-080
关于召开杭州广立微电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十
三次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年12 月 19 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 11 日（星期三）。

（七）出席对象

1、截至 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点

浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方 √

共同投资的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

特别说明：议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过；议案 2 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2024-076）、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-077）。

议案 1 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2 为特……
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