公告日期：2024-10-29

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
证券代码： 301090 证券简称： 华润材料 公告编号： 2024-049
华润化学材料科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十六次
会议决议， 公司定于2024年11月14日下午15:00时召开公司2024年第四次临时股东大
会， 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次： 2024年第四次临时股东大会
2.会议的召集人： 公司董事会
3.会议召开的合法、 合规性： 根据公司第二届董事会第十六次会议决议， 决定召
开本次股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性
文件和《公司章程》 的规定。
4.会议召开的日期、 时间：
(1) 现场会议召开时间： 2024年11月14日下午15:00时（星期四）
(2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年11月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网
络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东
应选择现场投票和网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日： 2024年11月6日（星期三） 。
7.出席对象：
（ 1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2024年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点： 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼
507会议室。
二、 会议审议事项
特别提示：
（ 1） 对于本次会议审议的提案， 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％ 以
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √ 需逐项表决， 作为投
票对象的子议案
数： （ 8）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、 价格区间 √
1.04 回购股份的种类、 用途、 金额、 数量和比例 √
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排， 以及防范侵害债权人利益
的相关安排
√
1.08 办理本次回购股份的具体授权 √

上股份的股东以外的其他股东。
（2） 上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
（3） 上述议案1需逐项表决， 为特别决议事项， 应由出席股东大会的股东（包括
股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记等事项
1.登记方式： 现场登记、 采取信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2024年11月13日(上午9:30-11:30， 下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的， 须在2024年11月13日16:00之前送达或传
真到公司。
3.登记地点： 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室。
4.登记方法：
（1） 自然人股东应持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托
代理人的， 应持代理人身份证、 授权委托书（附件二） 、 委托人股东账户卡、 委托人
身份证办理登记手续。……
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