公告日期:2024-04-26
华润化学材料科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,以切实维护公司利 益和股东权益为原则,勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内,监事会 成员积极参加监事会、股东大会,列席董事会,对公司经营活动、财务状况、重 大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。
现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:
一、报告期内公司监事会工作情况
2023 年度,公司共召开 8 次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定,有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下:
时间 会议届次 审议情况
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案修
订稿)〉及其摘要的议案》
第二届监事会 审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核
2023 年 1 月 13 日 第一次会议 管理办法(修订稿)〉的议案》
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象
名单〉的议案》
审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案二
2023 年 4 月 4 日 第二届监事会 次修订稿)〉及其摘要的议案》
第二次会议 审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法(二次修订稿)〉的议案》
第二届监事会 审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议
2023 年 4 月 24 日 第三次会议 案》
审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
审议《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
审议《关于公司聘任 2023 年度审计机构与内部控制鉴
证机构的议案》
审议《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》
审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年 5 月 24 日 第二届监事会 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四次会议
第二届监事会 审议《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
2023 年 8 月 24 日 第五次会议 审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情
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