公告日期：2024-04-26

华润化学材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

郭宝华先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清华大学高分子专业硕士。于1993年至1996年在清华大学任讲师，1996年至2004年在清华大学任副教授、实验室主任，1997年至1998年在香港科技大学做访问学者，2001年至2002年在美国新泽西理工学院做访问学者，2004年至2013年在清华大学任教授、化工系副主任、实验室主任，2013年至2018年在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所副所长，2018年至2022年5月在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所所长，2022年5月至今在清华大学任高分子实验室主任，目前任北京百奥新材科技有限公司董事、安庆和兴化工有限责任公司董事、上海穗杉实业股份有限公司独立董事、四川龙华光电薄膜股份有限公司独立董事、中仑新材料股份有限公司独立董事等职务。2020年2月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。


独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
数 事会次数 数

郭宝华 9 2 7 0 0 5

2023年度，本人任职期间公司共召开9次董事会，1次年度股东大会，4次临时股东大会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董事 会议名称 亲自出席 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
姓名 次数 数 数 数

郭宝华 提名委员会 2 0 0 2

郭宝华 战略与可持续发展 1 0 1 0

委员会

郭宝华 独立董事专门会议 1 0 0 1

（三）行使独立董事职权的情况

2023年第一次独立董事专门会议，审议了《关于2024年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司2024年度日常交易预计的议案》，本人认为公司开展期货套期保值及相应的关联交易，为公司业务实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况，因此均投出同意的表决意见。

本人作为提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，勤勉尽责地开展工作，以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系，根据公司的实际情况，经过与公司……
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