公告日期：2024-04-26

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及
其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，在报告期内任职的独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：本报告客观、真实地反映了 2023
年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》
客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经审议，董事会一致同意本项议案。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 381,133,718.50 元，其中：母公司实现净利润 245,238,183.26 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按

照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,523,818.33 元，截至 2023
年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,245,150,109.05 元，合并报表未分配利润
为 2,140,875,212.94 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。