公告日期：2021-12-17

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2021-017

华润化学材料科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”或“华润材料”）于2021年12月16日召开第一届董事会第二十一会议与第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金与关联方华润深圳湾发展有限公司（下称“深圳湾公司”）及其他合资方共同投资设立控股子公司。深圳湾公司为公司实际控制人控制的其他企业，系公司关联法人，本次投资设立子公司事项构成关联交易。现将具体情况公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）交易内容

公司于 2020 年 3 月与深圳湾公司科学技术研究分公司、深圳清华大学研究院（下称
“深清院”）在广东省深圳市签署了《技术开发（合作）合同》（下称“合同”），并于2020 年 11 月签署了合同的补充协议，共同开展高性能热塑性复合材料的开发及产业化研发项目。合同约定：在合同正式生效前，公司已投入人才、设备及管理等研发资源并取得的研发成果（下称“原研发成果”）属公司所有，本合同项目的研究开发是在公司原研发成果的基础上，合作各方共同参与继续研发。合同履行完毕后，作为本合同项目的研发技术开发成果（下称“合作研发成果”）归属合作各方共同所有，公司、深圳湾公司与深清院在合作研发成果中所占的权益比例分别为 35%、35%、30%，其中深清院享有的 30%权益中，27%由其研发团队享有，剩余 3%由深清院享有。

合作各方同意，在本合同周期内适时以原研发成果、合作研发成果经评估后共同作为技术入股成立新公司，根据评估值确定上述研发成果在新公司总出资额中的比例，进而根据各
方权益比例确定各方在新公司的持股比例，同时深清院的研发团队须以现金方式对新公司进行出资。

目前，根据合同约定，合作各方拟共同投资设立常州华润高性能复合材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准），对技术开发成果进行商业化、市场化推广和应用。其中深清院已将其在合同项下享有 3%的技术开发成果权授予其二级全资子公司深圳清研技术转移有限公司代为开展产业化活动。

（二）关联关系说明

深圳湾公司是公司实际控制人中国华润有限公司控制的其他企业，为公司关联法人，本次对外投资为与关联方的共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资设立控股子公司构成关联交易。

（三）审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董
事会第二十一次会议以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了本次与关联方共
同投资设立控股子公司暨关联交易事项，其中关联董事陈小军、朱振达、安泽坤、田美圆、房昕回避表决。同时本事项亦经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事
对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

本次与关联方及其他合资方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次投资交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易相对方暨关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、深圳湾公司基本信息

公司名称：华润深圳湾发展有限公司

统一社会信用代码：914403006837864435

住所：深圳市南山区滨海大道3001号深圳湾体育中心体育场三楼

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：孔小凯

注册资本：250000万港元


成立日期：2009年02月05日

经营范围：一般经营项目是：从事深圳市南山区华润总部的物业租赁；物业管理；水电费代收代缴；票务代理；会务服务；文化活动策划；展览展示策划。新材料、电子信息（微电子）、生物医药、新能源、环保科技、生命科学的研发及相关信息咨询、高新技术企业孵化与创新服务;科技成果转化服务;企业管理咨询与培训（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

2、股东及控制关系

深圳湾公司系益日投资有限公司持有100%股权的全资子公司，实际控制人为中国华润有限公司。

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