公告日期：2024-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的程序

公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次会议审议。公
司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类 2024年预计金 关联交易 2023年实际发生 本次预计金额与上年
别 关联方 额(含税) 定价原则 金额(含税) 实际发生金额差异较
大的原因

向关联人承 郭健、 900,000.00 市场公允 900,000.00 不适用

租办公室 温迪 价格

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

2023年度预 2023年实际 实际发生金

关联交易 关联方 计金额(含 发生金额 额与预计金 披露日期及索引

类别 税) (含税) 额差异较大

的原因

具体内容详见公司于2023
向关联人 郭健、 年4月26日在巨潮资讯网
承租办公 温迪 900,000.00 900,000.00 不适用 （www.cninfo.com.cn）上
室 披露的《关于预计2023年
度日常关联交易的公告》

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联关系

郭健、温迪夫妇系本公司实际控制人，截至本报告期末，两人直接及间接持有本公司的股份的比例合计为 73.68%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（二）履约能力

根据关联方的财务状况及信用状况，郭健、温迪具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容

本公司与关联方发生的日常关联交易主要内容为向关联方承租办公室。
（二）定价政策与定价依据

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。

（三）关联交易协议签署情况……
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