公告日期：2024-04-24

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-013

日禾戎美股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二

届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 公司章程修改情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公
司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。具体修订条款如下：

修订前 修订后

第一条 为维护日禾戎美股份有限公司（以下简 第一条 为维护日禾戎美股份有限公司（以下简
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：

购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

修订前 修订后

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的；

立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 票的公司债券；

为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。

第二十五条 …… 第二十五条 ……

公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分 10%，并应当在 3 年内 已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
转让或者注销。 或者注销。

第三十九条 …… 第三十九条 ……

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利 法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。