公告日期:2024-04-29
可孚医疗科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年,可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会秉承对公司和全体股东负责的态度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,勤勉履职,独立行使监事会的监督职权和职责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会 2023 年度工作情况
2023 年度,监事会共召开了 5 次会议,会议的召集、召开和表决程序、决议内
容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下:
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
1 第二届监事会 2023 年 1 月 1.《关于选举第二届监事会主席的议案》
第一次会议 17 日
1《. 关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》;
2《. 关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》4.
《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》;5.《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;6.《关于
公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》;7.《关于公司<2022 年度内部控制自
我评价报告>的议案》;8.《关于续聘公司 2023 年
2 第二届监事会 2023 年 4 月 度会计师事务所的议案》;9.《关于确认 2022 年度
第二次会议 24 日 日常关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》;
10.《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信及公司为子公司提供担保的议案》;11.《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》;12.《关于作废部分限
制性股票的议案》;13.《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》;14.《关于 2021
年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第
一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议
案》;15.《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成
就但股票暂不上市的议案》;16.《关于公司<2023
年第一季度报告>的议案》
1.《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议
3 第二届监事会 2023 年 8 月 案》;2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与
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