公告日期：2024-04-29

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-025
可孚医疗科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25
日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度审计报告》客观、准确地反映了公
司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集
资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的
使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和……
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