公告日期：2024-03-05

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-011
可孚医疗科技股份有限公司

关于签订《分布式能源管理协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述

1、交易基本情况

为响应“碳中和、碳达峰”战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）签订《分布式能源管理协议》。

楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运营。采用“自发自用，余量上网”的模式，光伏电站所发的电能优先供公司使用，双方按协议约定结算电费。公司用电不足部分由公司自行从国家电网购入，所用国家电网电量由公司与电网自行结算。

预计该光伏发电项目年均发电 352.76 万度，按优惠电价 88%计算，公司预
计每年向楮墨仓支付电费约 298 万元（最终以实际购买电量计量计算结果为准）。
2、关联关系

楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事张敏先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、基本信息

企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司

统一社会信用代码：91430105MA7D3C449W

注册资本：4,000 万元

法定代表人：张超

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房

住所：长沙市雨花区圭塘街道圭塘河岸悠游小镇 1 号地块 S1 栋 171A 号

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东和实际控制人：张超先生

2、经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资产为 2,823.21 万元，
净资产为 571.96 万元；2022 年度营业收入为 3,517.23 万元，净利润为 291.96 万
元。以上数据已经审计。

截至 2023 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资产为 2,119.19 万元，净资产为 659.94
万元；2023 年度营业收入为 3,217.35 万元，净利润为-291.90 万元。以上数据未经审计。

3、关联关系说明


楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、经查询，楮墨仓未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并参照市场价格协商确定交易价格。
四、关联交易协议的主要内容

甲方：可孚医疗科技股份有限公司

乙方：湖南楮墨仓科技有限公司

1、项目内容：

甲方将位于长沙市雨花区环保东路一段87号40,000平方米的建筑物屋顶提供乙方建设、安装、运营分布式光伏项目光伏电站，乙方按照“合同能源管理”模式为甲方提供专项节能服务，甲方分享项目节能效益并按月向乙方支付电费。
2、本项目节能效益分享期为 20 ……
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