公告日期：2024-12-26

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-052
江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年12月25日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月17日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。增加后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。


表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2025年1月10日下午15：00召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2024年12月25日

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