百胜智能:2024年第二次临时股东大会决议公告
百胜智能资讯
2024-12-23 16:51:06
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公告日期:2024-12-23


证券代码:301083 证券简称:百胜智能 公告编号:2024-050
江西百胜智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月23日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2024年12月23日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长刘润根先生。

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东56人,代表股份124,396,228股,占公司有表决权股份总数的69.9379%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份124,230,028股,占公司股份总数的69.8445%。

其中,现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东51人,代表股份166,200股,占公司有表决权股份总数的0.0934%。

其中,通过网络投票的中小股东51人,代表股份166,200股,占公司有表决权股份总数的0.0934%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

(1)表决情况

同意124,312,628股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328%;反对63,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。


(2)表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:张鑫、贺晴

3、结论性意见:广东华商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2024年12月23日

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