公告日期：2024-07-17

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-033
久盛电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届
董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 27 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2024 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议，会议选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，审议并聘任公司高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：张健华先生（董事长）、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生；
独立董事：顾国兴先生、万鹏先生（会计专业人士）、董小锋先生。


公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第六届董事会各专门委员会组成

1、提名委员会成员：

主任委员：顾国兴 委员：董小锋、张哲烨

2、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：董小锋 委员：万鹏、徐铭

3、审计委员会成员：

主任委员：万鹏 委员：董小锋、汤春辉

4、战略与决策委员会成员：

主任委员：张建华 委员：顾国兴、张哲烨

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员万鹏先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：孙利女士（监事会主席）、周月红女士；

职工代表监事：杨健强先生。


公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历分别详见公司于
2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届
选举的公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

总经理：张建华先生

副总经理：张水荣先生、方纯兵先生、王建明先生

副总经理、董事会秘书：金兴中先生

财务负责人：许章斌先生

证券事务代表：张欢欢先生

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

张建华先生的简历 详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。张水荣先生、方纯兵先生……
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