公告日期：2024-04-26

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001
久盛电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由
董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。


董事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每
10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至
226,309,174 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配的公告》。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c……
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