公告日期：2024-04-26

久盛电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（董小锋）

各位股东及股东代表：

本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董
事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司的相关事项在决策前发表了独立意见，具体如下：

会议时间 发表独立意见事项 意见类型

2023 年 4 月 21 日 关于公司 2022 年度利润分配的独立

第五届董事会第九次会议 意见 同意

关于续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构


的独立意见

关于 2023 年度公司及子公司向银行

申请综合授信额度的独立意见

关于公司 2023 年度对子公司担保额

度预计的独立意见

关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的独立意见

关于 2022 年度募集资金存放与使用

情况专项报告的独立意见

关于公司 2022 年度内部控制自我评

价报告的独立意见

关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）

方案的独立意见

关于 2023 年度公司高级管理人员薪

酬方案的独立意见

控股股东及其他关联方占用资金情

况的专项说明的独立意见

关于 2022 年计提信用减值和资产减

值准备的独立意见

2023 年 9 月 21 日 关于聘任公司董事会秘书的独立意 同意
第五届董事会第十一次会 见
议

2023 年 10 月 26 日 关于使用闲置募集资金暂时补充流 同意
第五届董事会第十二次会 动资金的独立意见
议

2023 年 11 月 15 日 关于公司及子公司向银行申请增加 同意
第五届董事会第十三次会 综合授信额度的独立意见
议


三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会、审计委员会及战略决策委员会三个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，切实履行专门委员会委员的职责和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《薪酬与……
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