公告日期：2024-04-23

浙江严牌过滤技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王宁）

本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023年任职期间履行职责情况述职如下：

一、基本情况

本人王宁，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士研究生
学历，高分子物理与化学专业。本人于 2008 年 3 月至 2010 年 10 月任职于天津
工业大学材料科学与工程学院，任助理研究员。2010 年 10 月至今任职于天津工业大学材料科学与工程学院，任副研究员。

本人自 2017 年 4 月至 2023 年 5 月担任公司的独立董事。任职期间，本人
任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会、3 次股东大会，本人均
亲自出席应出席的全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用，

并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，不存在提出异议之情形。

2023 年度本人任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

王宁 3 0 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委

员会委员，根据《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及其他

有关规定，认真履行职责。

2023 年度本人任职期间，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

董事出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 1 1

（三）参与独立董事专门会议情况

本人担任公司独立董事期间，《上市公司独立董事管理办法》尚未生效执

行，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公

司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有

效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股

东进行沟通交流。在行使独立董事职权时，不受公司和主要股东的影响，切实

维护中小股东的合法权益。


（六）在公司进行现场工作的情况

本人利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财……
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