公告日期：2024-04-23

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努 力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 72,147.65 万元，同比下降 4.31%。归属于上市公司所有者的净利润为 6,561.73 万元，同比增长 3.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 4,934.31 万元，同比下降 2.46%。公司资产总额为 150,205.40 万元，同比
下降 2.15%；归属于上市公司股东的净资产为 98,019.84 万元，同比增长 2.28%。
二、董事会工作情况

1、2023 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年公司董事会 共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
第三届董事会 2023年 2 月 案》；

第十八次会议 23 日 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议


案》；

4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>
的议案》；

5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；

6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》；

8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

10、《关于公司未来三年（2023 年－2025年）股东分红回报规划
的议案》；

11、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；

12、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

13、《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》；

第三届董事会 2023年 3 月

第十九次会议 28 日 2、《关于会计政策变更的议案》；

3、《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于……
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