公告日期：2024-05-09

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压

目录


一、本次发行的背景和目的...... 2

（一）本次发行的背景...... 2

（二）本次发行股票的目的...... 3
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 4

（一）本次发行证券选择的品种和发行方式...... 4

（二）本次发行证券的必要性...... 4
三、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5

（一）本次发行对象的选择范围的适当性...... 5

（二）本次发行对象的数量的适当性...... 5

（三）本次发行对象的选择标准的适当性...... 5
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...... 6

（一）本次发行定价的原则及依据...... 6

（二）本次发行定价的方法及程序...... 6
五、本次发行方式的可行性...... 7

（一）本次发行方式合法合规...... 7

（二）本次发行程序合法合规...... 12
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 12
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 ...... 13

（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 13

（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性...... 16
（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项

目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 16
（四）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施..... 16
（五）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补

回报措施能够得到切实履行作出的承诺...... 18
（六）公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填

补回报措施能够得到切实履行作出的承诺...... 19
八、结论...... 20

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“邵阳液压”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，优化资本结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策对液压行业大力支持

作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造 2025》《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》等政策，要求集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。各项政策对于液压动力机械及元件制造行业各企业攻关关键零部件、基础材料等领域提出了重要指导和要求，也将进一步促进行业的发展。

2、下游市场广阔、行业前景向好

一方面，在全球经济下行的大背景下，面对国外企业“卡脖子”领域的竞争态势，国内下游行业为实现独立自主发展，将持续提振对国产高端液压元件的需求，国内液压龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，国产高端液压件
产品替代进口产品进程进一步加快；另一方面，在国内经济“内循环”的背景下，国家部署推进新基建，加快推进 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，拉动经济增长，扩大内需，上市公司下游行业需求预计将持续增长，上市公司所处行业市场具有良好的发展前景。

上市公司主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和……
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