公告日期:2024-05-09
证券代码:301079 证券简称:邵阳液压 公告编号:2024-051
邵阳维克液压股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年
5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年
第三次临时股东大会的议案》,拟于 2024 年 5 月 27 日(星期一)召开 2024 年
第三次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:
其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年5 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 20 日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即:截止于 2024年 5 月 20 日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302
9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议 作为投票对
案》(需逐项表决) 象的子议案
数(10)
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.0……
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