公告日期：2024-11-14

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-061
浙江星华新材料集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:45。
2.网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 13 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-
3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11
月 13 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议的召集人：董事会。

（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议的出席情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 77,645,798 股，
占上市公司总股份的 64.7048％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,129,998 股，占
上市公司总股份的 64.2750％。

通过网络投票的股东 111 人，代表股份 515,800 股，占上市公司
总股份的 0.4298％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 515,800 股，
占上市公司总股份的 0.4298％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。

通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 515,800 股，占上市
公司总股份的 0.4298％。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意 77,584,798 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9214％；反对 52,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0680％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0106％。

中小股东总表决情况：

同意 454,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.1737％；反对 52,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2365％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5898％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。


1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意 77,583,698 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9200％；反对 52,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0680％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意 453,700 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9604％；反对 52,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2365％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8030％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权……
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