公告日期：2024-09-27

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044
浙江星华新材料集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市
民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦
和庆先生以通讯方式出席）。

本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》


根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规定，同意选举王世杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王世杰先生简历
详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举如下人员担任公司第四届董事会各专门委员会的委员：

1、战略委员会：组成人员为王世杰、罗英武、秦和庆、张国强、黄紫云，其中王世杰为召集人。

2、审计委员会：组成人员为覃予、沈海鸥、张金浩，其中覃予（独立董事）为召集人。

3、薪酬与考核委员会：组成人员为沈海鸥、覃予、秦和庆，其中沈海鸥（独立董事）为召集人。

4、提名委员会：组成人员为罗英武、覃予、陈奕，其中罗英武（独立董事）为召集人。


上述第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会董
事任期一致。上述人员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意聘任王世杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王世杰先生简历详
见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前
换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规定，经总经理王世杰先生提名，同意聘任陈奕女士、秦和庆先生、王红力女士担任公司副总经理；同意聘任王红力女士担任公司财务总监及董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员中王红力女士简历及联系方式详见
附件，其余高级管理人员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮
资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通
过；财务总监任职资格已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任唐莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。唐莹女士简历及联系方式详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0……
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